女儿在国外开公司需转账给合伙人？湖北银行发现疑点拦截客户65万元汇款
极目新闻记者 柴荆近日，湖北银行黄石花湖支行柜员谈文莉在为客户办理定期提前支取业务时，成功拦截一起电信网络诈骗事件，为客户挽回了65万元的经济损失，守住了客户的钱袋子。10月24日16时，一位客户来到湖北银行花湖支行办理定期提前支取45万元，转入其活期银行卡中。客户活期账户余额现有20万元，加本次提前支取45万元，共计65万元要求办理跨行转账。经办柜员谈文莉询问收款方信息时，发现客户要给6个陌生人进行跨行转账，并将其它银行所有资金汇总一起，合计金额200万元转给指定的6个银行账号。经办柜员发现客户办理的业务与其身份严重不符，立即将其可疑点上报会计主管。经该行会计主管与客户核实，占女士称女儿在国外与他人合伙开立公司，现急需要资金200万元注册公司，因其女儿中国银行卡被限额，无法转账，因此要求占女士向其6个合伙人进行转账，工作人员怀疑该客户被网络电信诈骗，给客户进行账户风险提示，但是客户不相信银行工作人员的劝说。该行工作人员随即拨打110报警电话，会计主管在大厅稳住客户告知需要进一步核实账户交易，等待民警到达。在民警与银行工作人员共同劝说下，客户最终未办理转账业务。（来源：极目新闻）
本信息由网络用户发布，本站只提供信息展示，内容详情请与官方联系确认。
